A Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA NOTARIAL E REGISTRAL – COOPNORE, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social da Cooperativa, observado o disposto no art. 43-A da Lei nº 5.764, de 1971, bem como da regulamentação que lhe confere a Instrução Normativa nº 81, do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração do Ministério da Economia, convoca os senhores Delegados, que nesta data somam 49 (quarenta e nove), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no dia 29 de abril de 2021, no ambiente virtual abaixo descrito, observando-se todas as normas de segurança decorrentes da pandemia do coronavírus (COVID-19), em primeira convocação, às 12h, com a presença de 2/3 (dois terços) dos Delegados; em segunda convocação, às 13h, com a presença da metade dos Delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 14h, com a presença de no mínimo 10 (dez) Delegados, para deliberarem sobre os assuntos da ordem do dia a seguir detalhada.
ORDEM DO DIA
1) Prestação das contas dos órgãos da administração, relativamente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
a) Relatório da Gestão;
b) Balanço;
c) Demonstração do resultado do exercício social (apuração das sobras ou perdas); e
d) Parecer da Auditoria Independente.
2) Destinação das sobras líquidas apuradas ou rateio das perdas;
3) Eleição dos membros do Conselho de Administração, cujo mandato se estenderá até a posse dos que vierem a ser eleitos na AGO de 2025;
4) Eleição de membros do Conselho Fiscal para composição de cargo vago, cujo mandato se estenderá até a posse dos que vierem a ser eleitos na AGO de 2023;
5) Fixação do valor das cédulas de presenças dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, dos honorários do Presidente e do Vice-Presidente, bem como do montante para suportar a remuneração dos membros da Diretoria Executiva, a serem individualizados pelo Conselho de Administração, oportunamente;
6) Homologação da utilização da taxa do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), nas operações ativas e passivas da Cooperativa;
7) Outros assuntos de interesse do quadro social, sem caráter deliberativo.
Atenção: para participarem da Assembleia os Cooperados deverão observar o que segue:
1) A Assembleia se realizará em formato digital, tendo em vista a recomendação do Ministério da Saúde e demais autoridades competentes para evitar aglomerações, garantindo a segurança e saúde de nossos Associados e Colaboradores, modalidade essa amparada pelo art.43-A da Lei 5764/71.
2) A documentação relacionada aos assuntos da Assembleia estará disponível aos Cooperados no ambiente da Assembleia até 24 horas antes do início da solenidade. O ambiente da Assembleia poderá ser acessado por meio do menu “Assembleia Virtual”, que será disponibilizado no Internet Banking ou Mobile Banking que ficará acessível durante toda a solenidade, em tempo real. Se houver interesse de conhecimento prévio da documentação relacionada, o Associado deverá solicitar a Cooperativa.
3) A Assembleia será gravada e a checagem de presença será validada no ambiente virtual da Assembleia antes de o Cooperado acessar o link da transmissão.
4) A transmissão da Assembleia poderá ser acessada por meio da opção “Clique aqui e participe ao vivo da reunião”, disponível no ambiente virtual da Assembleia. A transmissão será realizada por meio da
Classificação: Interno
plataforma Zoom, que suporta a participação dos Cooperados de forma segura. A qualquer momento os Cooperados poderão interagir, questionar, ou manifestar-se por intermédio do chat, acessível e visível para todos.
5) As deliberações serão tomadas a partir da manifestação dos Cooperados, colhidas no ambiente virtual. Após explanados os pontos pela administração, esclarecidas as dúvidas enviadas pelo chat, ficarão abertos os canais de votação por cinco minutos para que todos possam votar. Assim como a participação na Assembleia, a votação obedecerá aos critérios legais e estatutários. Para votar o Cooperado acessará as pautas disponíveis no ambiente da Assembleia.
6) O ambiente virtual da Assembleia poderá ser acessado a partir da internet de um computador, nos principais browsers (Edge, Google Chrome, Mozilla, Opera mini) no mínimo um Windows 7, Linux ou MacOS ou em smartphones ou tablets, por meio do Mobile Banking.
7) A Cooperativa disponibilizará, desde às 09 horas do dia da Assembleia até o final da solenidade, profissionais capacitados para auxiliar os Cooperados que eventualmente tiverem dificuldade de acesso ao ambiente virtual a partir dos telefones (51) 2108-5000, (51) 98037-3011 e (51) 99684-9781, para associados do Rio Grande do Sul; (48) 3877-1000 e (48) 99113-4477, para associados de SC, (51) 99851-8344 e (11) 99989-3527, para os Associados do Rio de Janeiro e São Paulo, e (31) 3048-5000, (31) 99858-9913 para os Associados de Minas Gerais.
8) Maiores informações poderão ser obtidas no site da Cooperativa, no seguinte link: www.coopnore.com.br.
Porto Alegre/RS, 15 abril de 2021.
Margot Virgínia Silveira de Souza
Presidente do Conselho de Administração